Подробный отчет о объемах торгов на биржах криптовалют был опубликован на blockchaintransparency.org.
Для подробного анализа были взяты конкретные торговые пары криптовалют которые демонстрировали активную торговлю. Данные тщательно отбирались и проверялись на точность и достоверность, с постоянным совершенствованием алгоритмов сбора.
Анализировались данные по объемам торгов, книги заказов, информация от «маркет-мейкеров», крупных трейдеров и консультантов по надзору за торговлей.
Было обнаружено 4 разные стратегии торговых ботов, которые применялись для раздувания объемов торгов. Ряд ботов настроены на работу с различными торговыми парами и в разное время суток. Настройки ботов менялись оперативно и определялись текущими тенденциями или ситуацией вокруг определенной криптовалюты за этот период времени.
Таким образом были обнаружены любопытные результаты, например:
- Фактический торговый объем большинства торговых пар из топ-25 на CoinMarketCap составляет менее 1% от их заявленного объема.
- Только 2 из 25 топ-пар имеют торговые объемы близкие к истинным.
- Практически все из 30 ведущих торгуемых токенов на бирже OKEx участвуют в фиктивном трейдинге, как показало применение алгоритмов исследования.
- Биржа Huobi тоже показала все признаки «wash trade», как и OKEx.
- HitBTC также продемонстрировали явные доказательства такого трейдинга.
- Bithumb имеет большое количество сделок с целью отмывания криптовалюты. Основные объемы приходятся на ZCash, Dash, Monero.
- Крупные объемы криптовалюты тратятся на листинговые сборы. Чтобы попасть на биржу, проект должен потратить в среднем более $50 000 на листинг. Суммарно это составило $100 000 000, которые были изъяты из криптоиндустрии и переданы биржам.
Что касается безопасности, то в 2017 году были наибольшие потери от фишинга и взлома за весь период существования криптовалют. И с ростом индустрии эта цифра будет продолжать увеличиваться.
С 2019 года будет предоставляться подробная информация по каждой торговой паре для предотвращения любых манипуляция с объемами.
Читайте также:
OKEx забирает у биржи Binance первое место по объему торгов криптовалютой
Binance запустила подразделение Binance Research для анализа криптопроектов