Аналитическая блокчейн-компания CipherTrace опубликовала подробный отчет, свидетельствующий, что в 2018 году мошенникам и хакерам удалось похитить активы пользователей на $1,7 млрд, из которых на хакеров приходится $950 млн, а остальное досталось мошенническим схемам и махинациям при проведении ICO. Это на 300% больше, чем в 2017 году.
В отчете подробно описаны почти все известные взломы 2018 года, включая MapleChange. В данные не включена злонамеренная активность отдельных пользователей, а также случаи, оставшиеся «за кадром». Это только ситуации, которые CipherTrace в состоянии отследить и проверить. Истинный масштаб проблемы, вероятно, гораздо выше.
Сумма средств, похищенных в 4 квартале 2018 оказалась ниже, чем в предыдущем. Частично это связано с падением курсов криптовалют, а также совершенствованием систем защиты крупных криптобирж. Преступники все чаще пытаются атаковать отдельных пользователей, вместо того, чтоб взламывать хорошо защищенные площадки.
Особое внимание уделяется проблеме «угона SIM-карты»:
Подмена SIM-карты представляет собой новую и коварную угрозу для криптографического сообщества, пользователей и инвесторов, которая стала широко распространенной в 2018 году. Получив взломанные номера телефонов, злоумышленники, подменившие SIM-карту, используют их для сброса паролей и взлома учетных записей жертв, включая кошельки и средства на криптовалютных биржах.
Также упоминается новая методика — Cryptodusting, разработанная компанией BestMixer для обхода AML, которая в состоянии эффективно запутать следы и свести на нет усилия таких компаний, как CipherTrace и Chainalysis.
Читайте также:
Chainalysis: более $1 млрд в криптовалюте похищено всего двумя хакерскими группировками
Cryptopia cкомпрометирована новой атакой хакеров: украдено ETH на $180000