Министерство Финансов Испании намерено взять под контроль 15 000 их граждан которые приняли участие в каких-либо криптовалютных операциях в 2017 году, пишет крупнейшая испанская газета El País.
Налоговое агентство Испании, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), заявило, что оно будет внимательно следить за фискальной ситуацией в отношении криптовалют и блокчейна для предотвращения случаев ухода от налогов и финансовых махинаций с применением этих новых технологий.
Уже проведен ряд расследований в отношении определенных компаний и банков, работающих с криптоактивами. В ходе этого расследования и был сформирован список из 15 000 вероятных правонарушителей.
Дальнейшее расследование должно показать, была ли зафиксирована прибыль от операций с криптовалютами у этих людей, пытались ли они скрыться от выплаты полагающихся налогов и не было ли случаев злоупотребления блокчейн-технологиями для отмывания денег, полученных преступным путем.
Цитата министерства финансов Испании:
Применение таких криптотехнологий, как Bitcoin в качестве денежных средств серьезно затрудняет задачу обнаружения преступных финансовых махинаций. Для противостояния этим новым технологическим вызовам мы разработали ряд новых методик для отслеживания и сбора данных, а также анализа информации.
Этой осенью правительство Испании уже приняло законопроект о принуждении инвесторов к раскрытию информации о своих криптовалютных активах.
Читайте также:
Испанский банк BBVA официально выдал кредит через блокчейн Ethereum
Крупнейшие морские логистические компании внедряют блокчейн в бизнес
Kaleido и Amazon объявили о создании маркетплейса для оптимизации бизнес-процесов