Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против базирующейся на Маршалловых островах брокерской компании 1pool Ltd. и ее владельца Патрика Бруннера (Patrick Brunner) за незаконное предложение розничных биткоин-сделок с маржой, отсутствие регистрации в качестве торговца фьючерсами и несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте CFTC 11 марта.
Согласно судебному постановлению, ответчик должен выплатить гражданский штраф в размере $175 тыс., а также $246 тыс. незаконно полученных доходов. Кроме того, 1pool Ltd. обязана вернуть всем своим клиентам из США биткоины, которые хранятся на их счетах, включая предоставление подтверждения о произведенной выплате 93 BTC на сумму около $570 тыс.
В общей сложности решение суда по делу, инициированному CFTC еще в сентябре 2018 года, обязывает 1pool Ltd. выплатить $990 тыс.
«Посредники должны обратить внимание на то, что CFTC привлечет их к ответственности за несоблюдение требований регистрации, а также политик и процедур, которые имеют решающее значение для защиты клиентов США и наших рынков… правоохранительные органы будут продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке такие нарушения», — прокомментировал событие Джеймс Макдональд (James McDonald), директор по правоприменению CFTC.
Напоминаем, ранее сообщалось, что CFTC намерена сотрудничать с SEC в сфере регулирования криптовалютного рынка.
Читайте также:
Представитель CFTC считает, что скептическая позиция SEC неверна
Инициировано судебное разбирательство с участием команды NANO и биржи BitGrail
В США Комиссия по фьючерсной торговле товарами собирает общественные отзывы об Ethereum