Биржа Poloniex Джастина Сана выплатит штраф в $7,6 млн американским властям

2 года назад
Poloniex
Poloniex

Криптовалютная биржа Poloniex, которая с 2019 года принадлежит Джастину Сану, выплатит $7,6 млн OFAC (Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) за сотрудничество с резидентами стран из санкционного списка. 

Регулятор обвинил платформу в проведении более 66 000 транзакций общей стоимостью более $15,3 млн в таких странах как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. OFAC утверждает, что Poloniex располагала информацией о данных KYC и IP-адресов клиентов, однако не блокировала при этом доступ.    

Новости по теме

Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Крипторынок достиг нового исторического рубежа: его общая капитализация превысила $4 трлн, подчеркнув растущую институциональную и розничную активность на фоне законодательных прорывов в США.
2 дня назад
Трамп готовится выдать указ, который откроет пенсионному рынку США доступ к инвестициям в криптовалюты

Трамп готовится выдать указ, который откроет пенсионному рынку США доступ к инвестициям в криптовалюты

Указ поручит Министерству труда и другим регулирующим органам упростить юридические барьеры для включения альтернативных активов в пенсионные планы 401(k). Рынок 401(k) в США оценивается в $9 трлн, и даже минимальное перераспределение средств в пользу криптовалют способно кардинально повлиять на ликвидность и капитализацию индустрии.
2 дня назад
Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США утвердила законопроекты GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC. Голосование стало частью инициативы “Crypto Week”, направленной на формирование правового поля для цифровых активов. Один из законов GENIUS, уже отправлен на подпись президенту Трампу.
2 дня назад
Ритейл возвращается в рынок, поскольку количество скачиваний криптоприложений резко выросло

Ритейл возвращается в рынок, поскольку количество скачиваний криптоприложений резко выросло

Приложение криптобиржи Coinbase резко поднялось на 63 позиции вверх в рейтинге App Store США, достигнув 52 места в категории "все приложения". Это произошло на фоне роста биткоина и альткоинов, что аналитики рассматривают как явный сигнал возвращения розничных инвесторов на рынок.
3 дня назад
Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Согласно данным, полученным по запросу FOIA, на балансе Службы маршалов США всего 28 988 BTC - значительно меньше предполагаемых ранее 198 000 BTC. Ранее считалось, что именно эта служба отвечает за хранение большинства изъятых биткоинов.
3 дня назад