Биржа Poloniex Джастина Сана выплатит штраф в $7,6 млн американским властям

2 года назад
Poloniex
Poloniex

Криптовалютная биржа Poloniex, которая с 2019 года принадлежит Джастину Сану, выплатит $7,6 млн OFAC (Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) за сотрудничество с резидентами стран из санкционного списка. 

Регулятор обвинил платформу в проведении более 66 000 транзакций общей стоимостью более $15,3 млн в таких странах как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. OFAC утверждает, что Poloniex располагала информацией о данных KYC и IP-адресов клиентов, однако не блокировала при этом доступ.    

Новости по теме

Скотт Бессент заявил, что скоро будут анонсированы новые торговые сделки

Скотт Бессент заявил, что скоро будут анонсированы новые торговые сделки

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что в ближайшее время администрация Трампа ожидает анонсировать ряд новых международных торговых сделок, направленных на укрепление позиций США в глобальной экономике.
день назад
Криптокошелек TON Wallet теперь доступен для юзеров из США

Криптокошелек TON Wallet теперь доступен для юзеров из США

TON Space доступен глобально с ноября 2023 года, но из‑за регуляторных ограничений запуск в США задерживался. Теперь же, по данным CNBC, Telegram расширяет функционал в США: пользователи смогут использовать кошелек для проведения транзакций, стейкинга, обмена активов и доступа к web3-сервисам через мини-приложения.
день назад
SharpLink Gaming купила еще 79 949 ETH ($258 млн) на прошлой неделе

SharpLink Gaming купила еще 79 949 ETH ($258 млн) на прошлой неделе

Компания SharpLink Gaming существенно увеличила свои запасы Ethereum. За неделю с 14 по 20 июля она приобрела 79 949 ETH примерно за $258,9 млн (по среднему курсу $3 238 за ETH) - это рекордный недельный объем закупок с начала стратегии накопления в июне 2025 года.
день назад
 Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

По данным The Telegraph, министерство внутренних дел совместно с полицией разрабатывают "фреймворк" для хранения и реализации цифровых активов, изъятых у преступников, включая крупную партию - 61 000 BTC, конфискованную в 2018 году, из которых может быть получено около £5,4 млрд при нынешнем курсе.
3 дня назад
Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Крипторынок достиг нового исторического рубежа: его общая капитализация превысила $4 трлн, подчеркнув растущую институциональную и розничную активность на фоне законодательных прорывов в США.
5 дней назад