BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне

год назад
BitMEX
BitMEX

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что криптовалютная биржа BitMEX умышленно не разработала и внедрила в свою платформу программу по отмыванию денег (AML). На протяжении пяти лет, 2015 по 2020 год BitMEX занимала лидирующую позицию в сфере криптовалютных деривативов. Прокурор заявил, что за это время компания стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций. Биржа признала свою вину. 

В 2022 году суд вынес решение о наказании для бывшего директора по развитию бизнеса в виде одного года лишения свободы условно за нарушение Закона о банковской тайне США (BSA). До этого биржа была оштрафована на $150 млн.  

Новости по теме

 Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

По данным The Telegraph, министерство внутренних дел совместно с полицией разрабатывают "фреймворк" для хранения и реализации цифровых активов, изъятых у преступников, включая крупную партию - 61 000 BTC, конфискованную в 2018 году, из которых может быть получено около £5,4 млрд при нынешнем курсе.
2 дня назад
Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США утвердила законопроекты GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC. Голосование стало частью инициативы “Crypto Week”, направленной на формирование правового поля для цифровых активов. Один из законов GENIUS, уже отправлен на подпись президенту Трампу.
5 дней назад
Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Согласно данным, полученным по запросу FOIA, на балансе Службы маршалов США всего 28 988 BTC - значительно меньше предполагаемых ранее 198 000 BTC. Ранее считалось, что именно эта служба отвечает за хранение большинства изъятых биткоинов.
6 дней назад
 Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

С 1 июля 2025 года в Венгрии вступил в силу новый закон, жестко регулирующий криптосферу. Использование нелицензированных криптобирж стало преступлением: за сделки на сумму от $146k  грозит до 2 лет лишения свободы; за транзакции до $1,46 млн - до 5 лет; для операторов бирж до 8 лет тюремного срока.
9 дней назад
Хэйден Дэвис, создатель скам-токена LIBRA, подал ходатайство об отклонении коллективного иска

Хэйден Дэвис, создатель скам-токена LIBRA, подал ходатайство об отклонении коллективного иска

Хэйден Дэвис, создатель токена LIBRA и сооснователь Kelsier Ventures, подал ходатайство об отклонении коллективного иска от имени покупателей LIBRA в федеральном суде Нью‑Йорка. Он утверждает, что суд не имеет юрисдикции, поскольку токен распространялся мировым охватом без специфической нацеленности на Нью‑Йорк.
12 дней назад