Центробанк России порекомендовал банкам банкам мониторить транзакции, связанные с биткоин-операциями. Данная мера направлена на то, чтобы предотвратить отток финансов с российской финансовой системы на фоне санкций, хотя регулятор объяснил это стандартной мерой по «борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма».
Однако речь не только о криптовалютных платежах, но и обо всех «аномалий в транзакционной активности», под которой также подразумевается вывод средств за границу и однотипные операции по покупке товаров и дальнейшей их перепродажей. Особое внимание банкам предписано уделять переводам, связанными с «недружественными странами», к которым в частности относится США, Великобритания, страны ЕС.
