ЦБ РФ добавил в список финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности несколько компаний, связанных с криптовалютами. Несмотря на то что первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что криптовалюты — это «отдельная история» и данные организации не будут добавлены в вышеназванный список, все-таки несколько проектов там оказались.
Всего было добавлено 1820 компаний с подозрительной деятельностью, обнаруженных в течение 2020-2021 году. В этот список банк добавляет прежполагаемые финансовые пирамиды, нелегальные кредитные организации и псевдоброкеров. Для их определения используется специально разработанная система мониторинга, а также заявления граждан.
Компании могут подать иск, чтобы защитить свою репутацию, однако как отметили в ЦБ, регулятор готов к подобным действиям компаний.
