CoinList заплатила $1,2 млн OFAC за оказание услуг клиентам из РФ

Компания CoinList заплатила штраф в объеме $1,2 млн в рамках урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) за обслуживание клиентов из санкционного списка. Согласно заявлению регулятора, CoinList провела 989 транзакций для 89 пользователей, указавших российский адрес, при этом проживая в Крыму.

Максимальный штраф мог оказаться ~$327 млн, однако OFAC значительно сократила его, благодаря тому что CoinList в прошлом соблюдала требования, сотрудничала с властями и количество «правильных» транзакций значительно преобладает.

Новости по теме

Конгрессмен Бегич предлагает создать стратегический BTC-резерв для США

Конгрессмен от Аляски Ник Бегич выступил на конференции BTC in D.C. с предложением диверсифицировать национальный баланс США, включив в него BTC наряду с золотом. Он считает, что "в настоящее время большая часть резервов закреплена в золоте, но логично добавить сильный компонент в BTC".

13 часов назад

CBNC: Биткоин растет на фоне шатдауна как "глобальное убежище" для инвесторов

В условиях остановки работы правительства США (шатдауна) инвесторы стремятся разместить капитал в активах-убежищах, и биткоин оказался одним из таких инструментов. Согласно CNBC, цена BTC демонстрирует рост, поскольку участники рынка рассматривают его как альтернативу традиционным инструментам, особенно в условиях неопределенности и волатильности.

день назад

Шатдаун в США начался - обе стороны обвиняют друг друга

С 1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в режиме остановки, после того как Сенат не смог принять ни республиканский, ни демократический закон о финансировании до полуночи.

2 дня назад

Ripple призывает Конгресс завершить работу над регулированием криптовалют

Стюарт Алдероти, главный юридический директор Ripple, заявил, что Вашингтону пора завершить законодательное урегулирование криптовалют, поскольку длительная неопределtнность подрывает доверие и отталкивает инновации. Он отметил, что SEC впервые включила криптоясность в число своих приоритетов, что создает окно возможностей для принятия комплексных правил.

3 дня назад

SEC и CFTC усиливают сотрудничество для улучшения правил на рынке цифровых активов

Пол Аткинс, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в выступлении подчеркнул важность гармонизации регулирования между SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в эпоху цифровых активов. Он отметил, что рынки криптовалют и деривативов часто пересекаются, и отсутствие согласованных правил создает правовые пробелы.

3 дня назад