Компания CoinList заплатила штраф в объеме $1,2 млн в рамках урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) за обслуживание клиентов из санкционного списка. Согласно заявлению регулятора, CoinList провела 989 транзакций для 89 пользователей, указавших российский адрес, при этом проживая в Крыму.
Максимальный штраф мог оказаться ~$327 млн, однако OFAC значительно сократила его, благодаря тому что CoinList в прошлом соблюдала требования, сотрудничала с властями и количество «правильных» транзакций значительно преобладает.
