Исследование: 56% криптобирж по всему миру не проводят KYC-верификацию

Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML:

Исследователи также обратили внимание на то, что большая часть бирж также имеет слабую политику KYC/AML. Несмотря на выпуск Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег в Европе, 60% ведущих бирж со слабым KYC находятся в ЕС, по 20% в Латинской Америке и Азии.

Аналитики отметили Сейшельские Острова как одну из самых благоприятных африканских стран для отмывания денег, так как там располагаются 70% бирж, которые не обращают внимание на верификацию трейдеров.

В целом карта криптобирж по критерию соответствия KYC/AML, составленная CipherTrace, выглядит так:

Новости по теме

Рынок предсказаний Kalshi привлек $1 млрд при оценке в $11 млрд

Kalshi привлекает $1 млрд при оценке в $11 млрд - очередной шаг в гонке на рынке прогноз-платформ. Раунд возглавили прежние инвесторы: Sequoia Capital и CapitalG, при участии Andreessen Horowitz, Paradigm, Anthos Capital и Neo.

15 дней назад

Kraken привлекла $800 млн инвестиций, чтобы расширить институциональное использование блокчейна

Криптобиржа Kraken привлекла $800 млн в новом раунде финансирования, получив $200 млн от Citadel Securities. Раунд разделен на два транша – основной возглавили институциональные инвесторы: Jane Street, DRW, HSG, Oppenheimer Alternative и Tribe Capital, а часть вложил и семейный офис со-гендиректора Kraken.

17 дней назад

Kraken пока не собирается проводить IPO

Kraken не планирует ускорять выход на биржу в США. Кофаундер биржи Арджун Сети заявил, что компания рассматривает публичное размещение только при благоприятных условиях рынка и полном соответствии собственной стратегии. По его словам, у биржи достаточно частного финансирования, что снимает необходимость торопиться с подачей документов.

22 дня назад

В проекте закона CLARITY основным регулятором на спотовом рынке криптовалют предлагается сделать CFTC

В новой версии законопроекта Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY) предлагается сделать ключевым регулятором спотового рынка криптовалют Commodity Futures Trading Commission (CFTC), при этом Securities and Exchange Commission (SEC) сохранит надзор за первичными размещениями и случаями, когда токены квалифицируются как ценные бумаги.

25 дней назад

Coinbase приобрела платформу Echo за $375 млн

Coinbase Global объявила о покупке Echo - платформы для привлечения капитала посредством токенсейлов, основанной известным криптотрейдером Джорданом "Cobie" Фишем. Сделка оценивается в приблизительно $375 млн, оплачивается комбинированно: наличными и акциями Coinbase.

месяц назад