Аналитическая компания CipherTrace пришла к выводу, что банки в 90% случаев не видят подозрительные транзакции и пропускают их. Согласно отчетам, за последние два года банковские учреждения сообщили о 134 500 подозрительных транзакциях, однако по мнению CipherTrace, незаконных переводов намного больше. Аналитики поделились мнением, что банки либо не имеют должных навыков и инструментов по идентификации подозрительных транзакций, либо просто закрывают глаза.
В CipherTrace призвали банки использовать более продвинутые технологии для отслеживания транзакций и, кроме крупных бирж и сервисов, также обращать внимание на более мелкие площадки.
