Министерство юстиции США предъявило обвинения Юрию Гугнину, основателю платформы криптоплатежей Evita, в участии в международной схеме по отмыванию более $530 млн в стейблкоине USDT. По данным следствия, компания якобы помогала обходить санкции и экспортный контроль, предоставляя транзакционные услуги пользователям из стран с ограничениями, включая Россию.
Согласно заявлению Минюста, Гугнин использовал сеть подставных компаний и анонимных кошельков, чтобы маскировать происхождение средств. Evita продвигалась как «анонимный международный шлюз криптоплатежей», но на деле участвовала в обходе американского законодательства и обслуживала теневых клиентов.
Расследование велось при участии Минфина, ФБР и других ведомств. Если вина будет доказана, Гугнину грозит до 20 лет лишения свободы за отмывание средств и нарушение экспортного контроля.
