Росфинмониторинг отслеживает операции с криптовалютами более 25 000 пользователей

3 года назад
Отслеживание криптовалют РФ
Отслеживание криптовалют РФ

Согласно информации ТАСС, Росфинмониторинг следит за более чем 25 000 участниками криптовалютного рынка. Регулятор отслеживает операции с биткоином и еще 20 криптовалютами.

Помимо Росфинмониторинга, в слежке участвуют также МВД, ФСБ и Следственный комитет. За все время работы регуляторы провели 120 расследований и завели 60 уголовных дел.     

Новости по теме

С 1 января 2026 года в Узбекистане вступает в силу закон, который разрешит использовать стейблкоины как средство платежа

С 1 января 2026 года в Узбекистане вступает в силу закон, который разрешит использовать стейблкоины как средство платежа

С 1 января 2026 года в Узбекистане вступает в силу новый правовой режим, который разрешает использовать стейблкоины как средство платежа. Это часть масштабной реформы финансовых технологий: при центральном банке создается венчурный фонд для финтех-стартапов ($50 млн), будет запущена "регуляторная песочница".
месяц назад
Виталик Бутерин пожертвовал по 128 ЕТН мессенджерам Session и SimpleX

Виталик Бутерин пожертвовал по 128 ЕТН мессенджерам Session и SimpleX

Виталик Бутерин сообщил, что пожертвовал по 128 ETH каждому из двух зашифрованных мессенджеров - Session и SimpleX Chat в поддержку их развития. Он подчеркнул, что такие приложения важны для защиты цифровой приватности, и отметил, что следующий шаг - это возможность создавать учетные записи без разрешений и обеспечение приватности метаданных.
месяц назад
Strategy заявляет, что инвесторам не о чем переживать, ведь даже при цене BTC $20k у нее будет 2,0х активов к конвертируемому долгу

Strategy заявляет, что инвесторам не о чем переживать, ведь даже при цене BTC $20k у нее будет 2,0х активов к конвертируемому долгу

Компания Strategy успокоила инвесторов, заявив, что даже при заметном падении стоимости BTC ее финансовые показатели остаются устойчивыми. По словам руководства, при снижении цены до $74k соотношение активов к конвертируемому долгу сохраняется на уровне 5,9. Даже в случае падения до $25k показатель остается выше двойного покрытия.
месяц назад
SEC отправила криптопроекту Fuse письмо "с поддержкой", и сказала, что не будет его ограничивать

SEC отправила криптопроекту Fuse письмо "с поддержкой", и сказала, что не будет его ограничивать

SEC направила проекту Fuse редкое письмо формата no-action, фактически разрешив компании выпускать и распространять свои токены без регистрации их в качестве ценных бумаг. Регулятор заявил, что не станет добиваться принудительных мер, если Fuse продолжит работать строго в рамках описанной модели.
месяц назад
Кофаундера миксера Samourai Wallet Уильяма Лонергана приговорили к 4 годам тюрьмы

Кофаундера миксера Samourai Wallet Уильяма Лонергана приговорили к 4 годам тюрьмы

Сооснователя Samourai Wallet Уильяма Лонергана Хилла, которому 67 лет, приговорили к 4 годам тюрьмы за участие в работе нелицензированного сервиса по переводу денег. По данным Минюста США, кошелек Samourai и встроенный миксер Whirlpool использовались для сокрытия происхождения средств и проведения анонимных транзакций, что превратило проект в инструмент масштабного отмывания денег.
месяц назад