С июня этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила право приостанавливать до 10 дней (в некоторых случаях — до 30 дней) любые подозрительные денежные переводы граждан без решения суда.
Основание для блокировки — подозрение в отмывании денег или финансировании экстремизма, даже если операция вполне законна. Среди примеров таких переводов — частые небольшие поступления, переводы от нескольких людей без пояснений, возврат долгов без подтверждающих документов, а также нетипичные траты. В отдельных случаях, когда информация о переводе поступает от иностранных органов, срок приостановки может быть увеличен до 30 дней.
Граждан, чьи операции будут приостановлены, должны уведомлять в день блокировки, а причины предоставлять в течение трех рабочих дней по первому запросу.
