Россия приняла закон о соблюдении AML-правил майнерами

год назад
Майнеры в России
Майнеры в России

По информации РБК, 23 июля в Госдуме России был принят закон, который регулирует соблюдение норм антиотмывочного законодательства майнерами. Этот документ — отдельный закон, который не связан с законопроектом о майнинге. 

Теперь администраторы майнинг-пулов должны предоставлять идентификационные данные клиентов, а также оценивать риск подозрительных операций. При обнаружении достаточных фактов об отмывании денег, администратор пула должен предоставить информацию Росфинмониторингу.  

Новости по теме

Блокировка подозрительных криптотранзакций в России

Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы с июня

С июня этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила право приостанавливать до 10 дней любые подозрительные денежные переводы граждан без решения суда
день назад