Аналитики Elliptic посчитали, что с 2009 года объем штрафов с критоиндустрии в США составил $2,5 млрд:
При этом 75% всех штрафов ($1,68 млрд) были собраны Комиссией по ценным бумагам и биржам, оставшиеся 25% пришлись на Комиссию по срочной и биржевой торговле ($624 млн), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США ($183 млн) и Управление по контролю за иностранными активами ($0,6 млн).
Основными статьями нарушений стала продажа незарегистрированных ценных бумаг ($1,38 млрд), мошенничество ($928 млн) и нарушение антиотмывочного законодательства ($183 млн).
Первый в истории штраф был выписан в 2014 году — компанию Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust обвинили в создании схемы Понци и присвоением 700 000 BTC, тогда фирму обязали выплатить $40 млн. Рейтинг самых крупных штрафов:
Большинство аналитиков считают, что штрафы в индустрии криптовалют способствуют их легализации и принятии бизнесом.
