СМИ: Китай причислил биткоин-транзакций к методам отмывания средств

год назад
Отмывание средств через биткоин
Отмывание средств через биткоин

По сообщениям СМИ, Верховный суд Китая причислил криптовалютные транзакции к методам отмывания денег и зафиксировал это в законодательстве страны. В документе указывается, что платежи посредством цифровых активов являются незаконными, так как они способствуют «сокрытию источника и характера преступных доходов, а также иных выгод».

При доказанном преступлении обвиняемым грозит штраф в размере от 10 000 до 200 000 юаней ($1400-28 000), либо лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. 

Верховная народная прокуратура сообщила, что с 2019 по 2023 год количество лиц, осужденных по статьям, связанных с отмыванием средств, составило более  2900 человек.

Новости по теме

 Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

Великобритания хочет продать конфискованные BTC на £5,4 млрд

По данным The Telegraph, министерство внутренних дел совместно с полицией разрабатывают "фреймворк" для хранения и реализации цифровых активов, изъятых у преступников, включая крупную партию - 61 000 BTC, конфискованную в 2018 году, из которых может быть получено около £5,4 млрд при нынешнем курсе.
день назад
Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США утвердила законопроекты GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC. Голосование стало частью инициативы “Crypto Week”, направленной на формирование правового поля для цифровых активов. Один из законов GENIUS, уже отправлен на подпись президенту Трампу.
4 дня назад
Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Служба маршалов США хранит всего 28 988 BTC

Согласно данным, полученным по запросу FOIA, на балансе Службы маршалов США всего 28 988 BTC - значительно меньше предполагаемых ранее 198 000 BTC. Ранее считалось, что именно эта служба отвечает за хранение большинства изъятых биткоинов.
5 дней назад
Nvidia возобновит поставки чипов Н20 для Китая

Nvidia возобновит поставки чипов Н20 для Китая

Дженсен Хуанг, CEO Nvidia, посетил одновременно Вашингтон и Пекин, чтобы продвигать пользу ИИ для бизнеса и общества. В США он встретился с президентом Трампом и представителями власти, подчеркнув готовность Nvidia поддерживать создание рабочих мест, развивать отечественную ИИ-инфраструктуру и стимулировать производство внутри страны.
7 дней назад
 Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

С 1 июля 2025 года в Венгрии вступил в силу новый закон, жестко регулирующий криптосферу. Использование нелицензированных криптобирж стало преступлением: за сделки на сумму от $146k  грозит до 2 лет лишения свободы; за транзакции до $1,46 млн - до 5 лет; для операторов бирж до 8 лет тюремного срока.
8 дней назад