По информации Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против компаний Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd, связанных с американским подразделением биржи Binance и ее основателем Чанпэном Чжао. Названные компании являются маркет-мейкерами на Binance.US с 2019 года, и SEC собирается расследовать, как Binance предоставляла информацию об этом клиенте и какой источник средств у Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. Регулятор отметил, что данные компании контролируются Чанпэном Чжао.
Представители Binance.US отметили, что биржа не обязана раскрывать клиентам информацию об инвесторах или корпоративной структуре, так как является частной компанией, однако может предоставить эти данные регуляторам по запросу.
Издание также отметило, что в 2015 году SEC проводила подобные расследования против других бирж, которые не опубликовали официально информацию о маркет-мейкерах.
