Криптобиржа KuCoin столкнулась с административным иском от FINTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций), который наложил на компанию штраф в размере $14 млн. Причина: обвинения в невыполнении обязательств по регистрации как сервис для денежных переводов и в ненадлежащем контроле подозрительных транзакций с 2021 по 2024 год.
FINTRAC заявляет, что биржа не сообщила о крупных криптовалютных переводах почти в 3 000 случаях и в 33 случаях проигнорировала подозрения насчет отмывания денег или финансирования терроризма благодаря пропущенным сообщениям.
KuCoin подала апелляцию в Федеральный суд Канады, оспаривая как саму квалификацию как Foreign Money Services Business (иностранного сервиса денежных переводов), так и размер штрафа, который считает чрезмерным.
