Казахстан усилил борьбу с теневым крипторынком, изъяв $16,7 млн в криптовалюте и закрыв 130 нелицензированных бирж. Агентство финансового мониторинга (AFM) выявило десятки схем отмывания средств и операций через неофициальные обменники. Большинство из них работали без лицензии AFSA и без привязки к банковской системе.
- Выявлено 81 теневых группы, участвующих в схемах вывода средств. В 2024 году оборот таких операций составил более 24 млрд тенге (примерно $43-44 млн).
- Особенно отмечается рост операций через банкоматы и банковские карты, выпущенные на подставных лиц, с минимальной проверкой отправителя или получателя.
Новые регуляторные правила
- Введена обязанность указывать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при пополнении карт на сумму свыше 500 000 KZT ($910) и подтверждать такие операции через мобильные приложения.
- Банки обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней. Планируется расширение использования биометрической идентификации лица или отпечатка пальца для операций с наличными.
