Федеральная прокуратура США направила иск против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей Чуна Гана и Ке Танга с обвинениями в отмывании $9 млрд. Власти утверждают, что в период с 2017 по 2023 год платформа не проводила KYC/AML- верификацию, хотя ее клиентами являлись более 30 млн человек.
В судебном иске указано, что площадка «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели».
Прокуроры также отметили, что с августа 2022 по ноябрь 2023 года на KuCoin было переведено $3,2 млн с миксера Tornado Cash, который входит в санкционный список США.
Помимо этого биржу обвинили в оказании услуг американских клиентам, на что у компании не было лицензии.
Правоохранители США пока что не арестовали основателей KuCoin.
