Яхта и Ferrari: юриста OneCoin обвиняют в отмывании $400 млн

6 лет назад
Мошенничество OneCoin
Мошенничество OneCoin

Начался суд над юристом Марком Скоттом, который работает в команде потенциальной криптопирамиды OneCoin. Ответчику выдвинули обвинения в отмывании денег на сумму $400 млн и покупке на часть денег яхты, трех особняков и автомобиля Ferrari. По данным правоохранителей, большая часть незаконно полученных средств Скотта находятся на его счете в Bank of Ireland. 

Подсудимый отрицает свою вину и заявляет, что не знал о мошеннической деятельности компании OneCoin. Суд продлится три недели. Помимо этого иска, Скотту также грозят иски пострадавших инвесторов из США. Общая сумма нанесенного ущерба компанией OneCoin оценивается в $2,5-$4 млрд.     

Новости по теме

Forward Industries привлекает $1,65 млрд для SOL-казначейства

Forward Industries привлекает $1,65 млрд для SOL-казначейства

Forward Industries привлекла $1,65 млрд в частном размещении с участием Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital. Средства включают наличные и стейблкоины. Компания направит капитал на казначейскую стратегию Solana. Кайл Самани, управляющий партнер Multicoin Capital, станет председателем совета директоров Forward Industries.
9 часов назад
Состояние семьи Трампа выросло на $1,3 млрд до $7,7 млрд из-за WLFI и American Bitcoin

Состояние семьи Трампа выросло на $1,3 млрд до $7,7 млрд из-за WLFI и American Bitcoin

Семья Дональда Трампа за несколько недель нарастила криптосостояние примерно на $1,3 млрд благодаря двум новым проектам. Во-первых, запуск токена WLFI платформы World Liberty Financial добавил около $670 млн к благосостоянию, причем часть токенов заблокирована и не подлежит моментальной продаже. Во-вторых, дебют на Nasdaq компании American Bitcoin (тикер ABTC), связанной с Эриком Трампом.
11 часов назад
Omni Network меняет имя на Nomina: полный ребрендинг и миграция токенов

Omni Network меняет имя на Nomina: полный ребрендинг и миграция токенов

Omni Network, децентрализованный протокол, ориентированный на упрощение DeFi, объявил о полном переосмыслении бренда. Новый этап: Nomina, получила свежий логотип, визуальную систему и обновленную продуктовую стратегию, направленную на максимально простое и человечное взаимодействие с криптоприложениями.
3 дня назад
Киты накопили 5 540 000 ЕТН ($24,7 млрд) за последние 5 месяцев

Киты накопили 5 540 000 ЕТН ($24,7 млрд) за последние 5 месяцев

По данным аналитиков Santiment, за последние 5 месяцев крупные держатели (кошельки с 1 000 - 100 000 ETH) увеличили свои активы на 5,54 миллиона ETH, что составляет рост порядка 14%. Это совпало с годовым минимумом ETH около $1 472 в апреле, после чего произошел резкий рост цен. Сейчас ETH торгуется примерно на $4 366, что почти в 3 раза выше.
4 дня назад
AlphaTON Capital запускает казначейство TON на базе Telegram и Toncoin

AlphaTON Capital запускает казначейство TON на базе Telegram и Toncoin

AlphaTON Capital Corp. представила новый стратегический фокус - создание корпоративного казначейства в TON (Toncoin), интегрированного в экосистему мессенджера Telegram, который насчитывает более 1 млрд активных пользователей. Инициатива включает в себя закупку TON на $100 млн через смешанное финансирование, включая приватное размещение ($38,2 млн) и кредит от BitGo Prime на $35 млн.
5 дней назад