FINMA: Швейцария находится в зоне риска отмывания денег из-за высокого развития криптосферы в стране

6 лет назад
Отмывание денег
Отмывание денег

Орган по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) предупредил правительство, что риск повышения уровня отмывания денег в стране «особенно» высокий из-за широкого использования блокчейн-технологий. 

Регулятор акцентировал на том, что помимо отмывания денег через криптовалюты, может увеличиться объем средств, отмываемых через традиционные инструменты.

По словам FINMA, банки теряют крупных клиентом из-за повышенного интереса к блокчейну, и из-за этого будут вынуждены сотрудничать с клиентами из менее развитых стран, что влечет за собой повышенный риск отмывания средств.

Новости по теме

Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Общая капитализация крипторынка уже больше $4 трлн

Крипторынок достиг нового исторического рубежа: его общая капитализация превысила $4 трлн, подчеркнув растущую институциональную и розничную активность на фоне законодательных прорывов в США.
2 дня назад
Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США приняла законы GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC

Палата представителей США утвердила законопроекты GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC. Голосование стало частью инициативы “Crypto Week”, направленной на формирование правового поля для цифровых активов. Один из законов GENIUS, уже отправлен на подпись президенту Трампу.
2 дня назад
Франция готовится легализовать майнинг на излишках энергии

Франция готовится легализовать майнинг на излишках энергии

Власти Франции представили закон, который разрешит использовать излишки энергии для майнинга. По оценке парламентариев, это позволит стране зарабатывать от $100 до $150 млн в год и поддержит развитие технологического сектора без дополнительной нагрузки на энергосистему.
3 дня назад
 Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

Власти Венгрии вводят ограничения на криптовалюту, включая штрафы за использование бирж без лицензии

С 1 июля 2025 года в Венгрии вступил в силу новый закон, жестко регулирующий криптосферу. Использование нелицензированных криптобирж стало преступлением: за сделки на сумму от $146k  грозит до 2 лет лишения свободы; за транзакции до $1,46 млн - до 5 лет; для операторов бирж до 8 лет тюремного срока.
6 дней назад
Криптан случайно сжег 10 млн PUMP (по премаркету $75k), которые получил как дроп

Криптан случайно сжег 10 млн PUMP (по премаркету $75k), которые получил как дроп

На фоне ажиотажа ICO PumpFun один криптан по ошибке сжег 10 000 000 токенов PUMP (примерно $75 k), которые получил как дроп от проекта. Сам Pump Fun провел один из самых громких токенсейлов 2025 года, собрав $600 млн всего за 12 минут.
6 дней назад